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证券编码：603609 证券缩写：禾丰股权 报告书序号：2024-075

国债编码：113647 国债缩写：禾丰可转债

禾丰肉类股权有限子公司

有关以分散竞价支付形式增发子公司股权的进展报告书

本子公司独立董事会及全体常务董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要文本提示：●

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一、增发的基本情形

子公司于2024年6月24日举行第八届独立董事会第五次全体会议，表决透过了《有关以分散竞价支付形式增发子公司股权计划的提案》，同意子公司使用自有资金以分散竞价支付形式增发子公司股权，增发资金总额不低于人民币1.50亿元且不超过人民币3.00亿元（均含本数），增发价格不超过10.00元/股（含本数），增发期限为自子公司独立董事会表决透过此次增发股权计划之日起不超过3个月。具体文本详见子公司于2024年6月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《禾丰股权有关以分散竞价支付形式增发子公司股权暨推动落实“提质增效重回报”行动计划的报告书》（报告书序号：2024-051）。

二、增发股权的进展情形

根据《上海证券交易所上市子公司自律监管指引第7号一增发股权》等相关明确规定，子公司在增发期间应当在每个月的前三个交易日内公布截至上月末的增发进展情形。现将子公司增发股权的进展情形报告书如下：

2024年6月26日，子公司以分散竞价支付形式实施了首次增发股权，具体文本详见子公司于2024年6月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的《禾丰股权有关以分散竞价支付形式首次增发子公司股权的报告书》（报告书序号：2024-052）。

2024年8月，子公司透过分散竞价支付形式累计增发股权1，741，700股，占子公司目前总股本的比例为0.19%，购买的最高价为6.68元/股、最低价为6.50元/股，支付的金额为1，149.95万元（不含交易费用）。

截至2024年8月31日，子公司透过分散竞价支付形式已累计增发股权27，335，768股，占子公司目前总股本的比例为2.97%，购买的最高价为7.10元/股、最低价为5.98元/股，已支付的总金额为18，239.95万元（不含交易费用）。

此次增发合乎法律法规的有关明确规定和子公司增发股权计划的要求。

三、其他事项

子公司后续将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市子公司自律监管指引第7号一增发股权》等相关明确规定及子公司增发股权计划，根据市场情形在增发期限内继续实施股权增发，并根据相关规范性文件的要求及时履行信息公布义务。敬请投资者注意投资风险。

特此报告书。

禾丰肉类股权有限子公司独立董事会

2024年9月3日

证券编码：603609 证券缩写：禾丰股权 报告书序号：2024-074

国债编码：113647 国债缩写：禾丰可转债

禾丰肉类股权有限子公司

2024年第三次临时小股东会决议报告书

本子公司独立董事会及全体常务董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要文本提示：

● 此次全体会议是否有否决提案：无

一、全体会议举行和应邀出席情形

(一)小股东会举行的时间：2024年9月2日

(二)小股东会举行的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股权综合办公大楼7楼全体会议室

(三)应邀出席全体会议的普通股小股东和恢复投票表决投票权的优先股小股东及其持有股权情形：

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注：有权应邀出席此次小股东会并投票表决的本子公司股权总数为871，367，109股（本子公司增发专用账户中的股权34，066，947股和员工持股计划账户中的股权14，000，000股不享有此次小股东会投票表决投票权）。

(四)投票表决表决形式是否合乎《子公司法》及《子公司法》的明确规定，大会主持情形等。

由于常务董事长金卫东老先生公务外出不能现场主持此次小股东会，半数以上常务董事推选常务董事邱嘉辉老先生主持此次全体会议。此次小股东会由子公司独立董事会招集，全体会议采取现场投票表决和网络投票表决相结合的投票表决表决形式，全体会议的招集、举行和投票表决表决形式均合乎《子公司法》及《子公司法》的有关明确规定。

(五)子公司常务董事、独立董事和独立董事会秘书的应邀出席情形

1、子公司在任常务董事9人，应邀出席8人，部分常务董事透过视频形式参加此次全体会议； Jacobus Johannes de Heus老先生因在国外未能应邀出席；

2、子公司在任独立董事3人，应邀出席1人，参会独立董事透过视频形式参加此次全体会议；李俊老先生公务外出未能应邀出席，Marcus Leonardus van der Kwaak老先生因在国外未能应邀出席；

3、独立董事会秘书应邀出席此次全体会议；子公司全部高管列席全体会议。

二、提案表决情形

(一)非累积投票表决提案

1、提案名称：《有关追加2024年度担保预计额度及被担保对象的提案》

表决结果：透过

投票表决表决情形：

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2、提案名称：《有关变更会计师广告公司的提案》

表决结果：透过

投票表决表决情形：

■

(二)涉及重大事项，5%以下小股东的投票表决表决情形

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(三)有关提案投票表决表决的有关情形说明

此次全体会议表决的提案均为非累积投票表决提案，全部表决透过；此次全体会议表决的提案不涉及关联小股东回避投票表决表决。

三、辩护律师缔造情形

1、此次小股东会缔造的辩护律师广告公司：北京大成(沈阳)辩护律师广告公司

辩护律师：赵银伟、周童

2、辩护律师缔造结论意见：

此次小股东会的招集与举行程序合乎法律、法规和《子公司法》等明确规定；应邀出席全体会议人员的资格、招集人资格合法有效；全体会议投票表决表决程序、投票表决表决结果合法有效。

特此报告书。

禾丰肉类股权有限子公司独立董事会

2024年9月3日

● 上网报告书文件

经鉴证的辩护律师广告公司主任签字并盖章公章的法律意见书。

● 报备文件

经与会常务董事和记录人签字确认并盖章独立董事会印章的小股东会决议。

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