近日，一个暗藏在陕西省汉中市的互联网电信公司诈骗犯罪团伙，透过在网上饰演“散货”，公布不实销路数据吸引驾驶员关注，并多人组织协调诈骗驾驶员钱财，于近期被乘势端掉，所涉金额总计约26万余元。

检警企双方同意联动，千里奔波压制诈骗

随着科技发展以及互联网在各行各业的普及与应用，诈骗方式也在不断升级与创新，有些不法分子更渗入客运行业，借助客运APP虚构散货身份与配货数据，套取货车驾驶员信任，绕开客运互联网平台索要数据费后便人间蒸发。因金额较小无法立案、绕开互联网平台买卖举证困难等原因，受骗驾驶员只能自认倒霉，放弃报案。2020年5月底，在南京市雨花台区人民检察院和满帮集团公司开展例行检企交流过程中，互联网平台反映小部分互联网平台登记注册驾驶员被“不当散货”透过在互联网平台公布的不实销路数据的方式，套取了数据中介费。发现这一情况后，互联网平台借助其建立的“大数据风控”系统，及时展开了诈骗监测，禁封有关“不当散货”帐号，降低驾驶员使用者的买卖信用风险。但因巨大的利益驱使，即使被互联网平台封禁帐号，诈骗分子仍借助各种不当方式，引诱驾驶员绕开互联网平台向其支付了大量的数据费。交流过程中，互联网平台提出希望可以联手检察院透过刑事方式查处诈骗人员，从而保护驾驶员利益不损坏。

雨花台区人民检察院在听取互联网平台有关人员的详细介绍后，第一时间派出检察官查看互联网平台后台数据，指导互联网平台整理有关证据并向辖区公安部门报案。对此，满帮集团公司迅速组织涵盖技术、运营、客服人员、法务的专人团队，全力组织协调检察院、公安部门开展案情梳理，寻找破案蛛丝马迹。很快，根据帐号对应的登记注册手机号，公安部门就瞄准了最近一位受骗驾驶员提供的“散货”身份，并决定前往该犯罪嫌犯所在地陕西汉中市，乘势将董某、刑某、吴某、王某等七人组成的诈骗犯罪团伙抓获归案。该犯罪团伙在2020年3月至5月期间，诈骗所得人民币约26万元。

打造数据风控“盾” 安全号北进买卖全流程

案件得以快速瞄准并抓捕到犯罪嫌犯，满帮互联网平台建立的“大数据风控”系统功不可没。据了解自2018年以来，互联网平台就开始借助互联网平台沉淀的使用者行为画像研发了可自行迭代的“大数据风控”系统，针对层出不穷的犯罪方式，在买卖全场景展开智能化“北进”，将预判与止损两大方式相结合。

在登记注册源头予以“智能化预判”+人工二次复核方式，精准防控的同时，做到不误判、不漏判。同时，建立可追踪“不当使用者数据库”，对不当使用者，展开实时追踪，一旦发现有已知“不当使用者”重新活跃，立即发起系统预警。在买卖阶段，如果有使用者与有诈骗信用风险账户展开买卖操作，“大数据风控”系统会立即向工作人员推送买卖信用风险预警，及时联络使用者提高买卖安全防范。2019年，互联网平台在风火控基础上，着力向买卖双方推广安全号，在保证个人隐私的同时，让买卖纠纷有凭据，一旦发生货损、诈骗，互联网平台即可透过安全号数据，为有关部门提供证据，协助损坏方追缴损失。

与此同时，满帮还与各方机构达成合作，进一步加强大数据风控精确性：在互联网平台买卖诚信体系基础上，2019年与腾讯、阿里分别达成合作，引入“腾讯分”与“信用风险值”，各方综合评价每一单买卖安全度。当前，更探索出检、警、企双方同意合作模式，积极联手执法机关，提供诈骗蛛丝马迹并协助取证，共同压制互联网诈骗违法犯罪行为。

据了解，今年6至8月，“大数据风控”系统共拦截潜在诈骗供货1159单，禁封“不当使用者”帐号1024个，拨出预警电话18000条，为使用者追缴损失计275127元，防骗降损效果明显。

目前，经过满帮集团公司、南京市雨花台区人民检察院、雨花台区公安部门双方同意通力合作，董某等人已被正式批捕。在此双方同意郑重联手提示广大驾驶员：在接到供货时，要在约定的时间、地点，先验货再出发，透过互联网平台跟对方签订正规运输合同，以保障自身权益；当对方提出要回扣、定金时，应仔细甄别供货的可信程度，或透过拨打互联网平台客服人员电话展开核实，切忌绕开互联网平台直接转账给个人，以防受骗。如遇受骗情况，应立即向互联网平台反映或报案。未来，满帮集团公司与检察院、公安部门会继续在防止诈骗、压制诈骗层面紧密合作，保证广大使用者的买卖安全。

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