证券代码：300973 证券简称：立高食品 报告书编号：2024-066 国债代码：123179 国债简称：立高转债

一、重要提示

本半本年度调查报告摘要来自半本年度调查报告全文，为全面了解本子公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半本年度调查报告全文。

所有董事均已出席了表决本调查报告的监事会会议。

非标准审计意见提示

□适用于 √不适用于

监事会表决的广田集团分红应急或住房公积金送股股份应急

□适用于 √不适用于

子公司计划不派发现金红利，不送红股，不以住房公积金送股股份。

监事会决议透过的本广田集团公司国债分红应急

□适用于 √不适用于

二、子公司基本情形

1、子公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

子公司是否需追溯调整或重述以前本年度会计数据

□是 √否

■

3、子公司小股东数量及减持情形

单位：股

■

减持5%以上小股东、前10名小股东及前10名无限售流通股小股东参与转融通业务受托股权情形

□适用于 √不适用于

前10名小股东及前10名无限售流通股小股东因转融通受托/归还原因导致较上期发生变化

□适用于 √不适用于

子公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

4、控股小股东或实际控制人更改情形

控股小股东广田集团内更改

□适用于 √不适用于

子公司广田集团控股小股东未发生更改。

实际控制人广田集团内更改

□适用于 √不适用于

子公司广田集团实际控制人未发生更改。

5、子公司公司国债小股东总数及前10名公司国债小股东减持情形表

子公司广田集团无公司国债小股东减持情形。

6、在半本年度调查报告批准报出日存续的国债情形

√适用于 □不适用于

（1） 国债基本信息

■

（2） 截至广田集团末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事宜

1、有关可切换子公司债2024年付息的事宜

子公司于2024年3月7日按面值支付第一年利息，计息期间为2023年3月7日至2024年3月6日，票面利率为0.30%。其他事宜参见子公司在巨潮网中国日报（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有关可切换子公司债2024年付息的报告书》。

2、有关更改注册资金并修改《子公司法》及其他环境治理管理制度的事宜

2024年3月28日，子公司召开第二届监事会第四次会议，表决透过《有关更改注册资金并修改〈子公司法〉的提案》：子公司可切换子公司债持续回售，总股份由16，934万股更改为16，934.0222万股，注册资金由人民币16，934万元更改为16，934.0222万元，基于以上原因，以及根据有关法律法规及规范性文件的最新修改，子公司对《子公司法》中有关条款进行修改，并提请小股东大会授权子公司管理层及其授权人士办理后续工商更改登记、章程备案等有关事宜；表决透过《有关修改及制定子公司部份环境治理管理制度的提案》：为进一步提升规范运作水平，完善子公司环境治理结构，根据有关法律法规及规范性文件的最新规定，并结合实际情形，子公司监事会全面梳理了现有的有关环境治理管理制度，对有关环境治理管理制度进行修改，并新制定部份环境治理管理制度。其他事宜参见子公司在巨潮网中国日报（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有关更改注册资金并修改〈子公司法〉的报告书》及有关环境治理管理制度。

3、2023年本年度合法权益分配实行情形

子公司于2024年5月30日召开2023年本年度小股东大会，表决透过了《2023本年度分红应急》，子公司2023年本年度分红方案为：以未来实行合法权益分配方案时股权登记日的总股份扣除子公司增发专用账户股权后的股份为基数，向全体小股东每10股派发现金红利5元（含税）。此次股利分配后未分配利润余额结转以后本年度分配。此次不进行资本住房公积金送股股份及派送股票股利。子公司透过增发专用账户所持有的本子公司股权将不参与此次分红。因子公司发行的可切换子公司债目前尚在回售期，在此次分红应急公布至实行前，若子公司股份由于可切换子公司债回售、股权增发、股权激励行权等原因发生变动的，子公司将以合法权益分配实行时股权登记日的总股份为基数（增发专户股权不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。子公司透过增发专用账户所持有的本子公司股权将不参与此次分红。此次合法权益分配实行的股权登记日为2024年6月27日，除权除息日为2024年6月28日。其他事宜参见子公司在巨潮网中国日报（http://www.cninfo.com.cn）公布的《2023年本年度合法权益分配实行报告书》。

4、有关部份可切换子公司债募投项目延后并调整投资工程进度的事宜

子公司于2024年4月26日召开第二届监事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，表决透过了《有关部份可切换子公司债募投项目延后并调整投资工程进度的提案》。子公司在不更改募投项目投资用途及投资规模的前提下，决定将“立高食品总部基地建设项目（第一期）达到预定可使用状态日期延后至2026年12月并调整投资工程进度。其他事宜参见子公司在巨潮网中国日报（http://www.cninfo.com.cn）公布的《有关部份可切换子公司债募投项目延后并调整投资工程进度的报告书》。

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