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上海宝立肉类陈煜有限子公司有关子公司独立董事请辞暨议会选举独立董事的报告书

本子公司独立董事会及全体独立董事确保本报告书文本不存在任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、独立董事请辞情况

上海宝立肉类陈煜有限子公司（以下简称“子公司”）独立董事会于近日收到子公司独立董事林挺凌老先生的书面请辞报告。因工作调整原因，林挺凌老先生申请辞任子公司独立董事职位。根据《子证券法》《子公司法》和《上海证券交易所上市子公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关明确规定，林挺凌老先生请辞后将导致子公司独立董事会成员低于法定最低人数，其请辞报告在新一任独立董事议会选举产生后生效，在子公司议会选举产生新一任独立董事前，林挺凌老先生将按照法规和子公司法的有关明确规定继续履行独立董事职责。

林挺凌老先生辞任独立董事职位后，不再出任子公司及子子公司其他职位。林挺凌老先生在出任子公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，子公司及独立董事会对林挺凌老先生任内对子公司做出的贡献表示表示感谢！

二、独立董事议会选举情况

为确保子公司独立董事会工作正常运行，根据《子证券法》《上海证券交易所优先股上市准则》《子公司法》等有关明确规定，子公司于2024年8月29日召开第三届独立董事会第七次会议，表决通过了《有关子公司独立董事请辞暨议会选举独立董事的议案》，同意提名俞晓婷老伯（个人简历详见说明书）为子公司第三届独立董事会独立董事候选人，任期自子公司股东会通过之日起至子公司第三届独立董事会期满之日止。上述事项尚须经子公司股东会表决。

特此报告书。

上海宝立肉类陈煜有限子公司独立董事会

2024年8月30日

说明书：

俞晓婷老伯个人简历俞晓婷老伯， 1992年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2017年7月，出任浙江新华会计师事务所有限子公司审计官；2017年7月至2021年3月，出任金华就约我吧控股集团有限子公司董事会秘书；2021年4月至2024年1月，出任杭州空刻控股集团有限子公司董事会秘书；2024年2月至今，出任上海宝立肉类陈煜有限子公司董事会秘书助理。截至本报告书披露日，俞晓婷老伯所持子公司股权4，000股，与子公司的董事、独立董事、高级管理人员、实际控制人及所持子公司5%以上股权的股东均不存在关联关系，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《子证券法》《上海证券交易所优先股上市准则》等法规的明确规定。

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干晓磊：小浪快报

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