江西煌上煌集团食品股份有限公司2024年半年度报告摘要

时间：2024-09-05 05:14:21来源：admin01栏目：餐饮美食新闻阅读：

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证券代码：002695 证券缩写：煌上煌报告书序号：2024-034

一、重要提示

本半年度调查报告全文来自半年度调查报告全文，为全面了解本子公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会选定新闻媒体仔细阅读半年度调查报告全文。

所有常务董事均已出席了表决本调查报告的常务董事会每位会议。

非标准审计意见提示

□适用于 √不适用于

常务董事会表决的调查广田集团利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用于 √不适用于

子公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

常务董事会决议案透过的本调查广田集团优先股利润分配预案

□适用于 √不适用于

二、子公司基本情形

1、子公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

子公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、子公司小股东数量及持股情形

单位：股

■

持股5%以上小股东、前10名小股东及前10名无限售流通股小股东参与转融通业务出借股权情形

□适用于 √不适用于

前10名小股东及前10名无限售流通股小股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用于 √不适用于

4、控股小股东或具体控制人更改情形

控股小股东调查广田集团后更改

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团控股小股东未发生更改。

具体控制人调查广田集团后更改

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团具体控制人未发生更改。

5、子公司优先股小股东总数及前10名优先股小股东持股情形表

□适用于 √不适用于

子公司调查广田集团无优先股小股东持股情形。

6、在半年度调查报告批准报出日存续的债券情形

□适用于 √不适用于

三、重要事项

1、调查广田集团后，子公司举行第三届常务董事会第四次每位会议及2024年第一次临时小股东大会，表决透过《有关补选子公司单一制常务董事的议案》，单一制常务董事熊涛老先生因个人原因辞去子公司单一制常务董事职务及担任的常务董事会专门委员会委员职务，子公司补选陈红兵老先生为子公司单一制常务董事，任期自小股东大会表决透过之日至第三届常务董事会任期届满为止。具体内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《有关单一制常务董事辞职暨补选单一制常务董事的报告书》（报告书序号：2024-003）。

2、调查广田集团后，子公司举行第三届常务董事会第五次每位会议及2023年度小股东大会，表决透过《2023年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，同意以子公司2023年末总股本556，947，081股为基数，向每位小股东每10股派现金红利1.80元（含税），不送红股、不进行资本公积金转增股本，共计分配利润100，250，474.58元。 2023年度权益分派已于2024年5月6日实施完毕。具体内容参见巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）《2023年年度权益分派实施报告书》（报告书序号：2024-020）。

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司

常务董事长：褚浚

2024年8月28日

证券代码：002695 证券缩写：煌上煌序号：2024一032

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司

第三届常务董事会第七次每位会议决议案报告书

本子公司及常务董事会每位成员保证报告书内容真实、准确和完整，没有虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏。

一、常务董事会每位会议举行情形：

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司（以下缩写“子公司”）第三届常务董事会第七次每位会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知每位常务董事、单一制董事及高级管理人员。此次每位会议于2024年8月27日在子公司每位会议室以现场每位会议方式举行。此次每位会议应到常务董事9人，实到常务董事9人，每位常务董事均亲自出席每位会议。符合《中华人民共和国子公司法》的规定和《子公司章程》的要求。此次每位会议由常务董事长褚浚老先生召集并主持，子公司每位单一制董事、高级管理人员列席了此次每位会议。此次常务董事会每位会议的举行符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《子公司章程》的规定。

二、常务董事会每位会议表决情形：

1、表决透过《2024年半年度调查报告及其全文》

《2024年半年度调查报告全文》参见2024年8月28日选定信息披露新闻媒体巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。《2024年半年度调查报告全文》参见2024年8月28日选定信息披露新闻媒体《中国鸣志电器》、《证券时报》、《上海鸣志电器》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经子公司常务董事会审计委员会表决透过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票表决。

2、表决透过《有关2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告的议案》

具体内容参见2024年8月28日选定信息披露新闻媒体《中国鸣志电器》、《证券时

报》、《上海鸣志电器》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《有关2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告》。

本议案已经子公司常务董事会审计委员会表决透过。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票表决。

三、备查文件：

1、经与会常务董事签字并加盖常务董事会印章的第三届常务董事会第七次每位会议决议案；

2、常务董事会审计委员会2024年第五次每位会议决议案。

特此报告书。

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司常务董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002695 证券缩写：煌上煌序号：2024一033

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司

第三届常务董事会第七次每位会议决议案报告书

本子公司及常务董事会每位成员保证报告书内容真实、准确和完整，没有虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏。

一、常务董事会每位会议举行情形：

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司(以下缩写“子公司”)第三届常务董事会第七次每位会议通知于2024年8月16日以电子邮件、专人送达和微信通知的方式通知每位单一制董事。此次每位会议于2024年8月27日在子公司每位会议室以现场每位会议方式举行。此次每位会议应到单一制董事3人，实到单一制董事3人，每位单一制董事均亲自出席每位会议。符合《中华人民共和国子公司法》的规定和《子公司章程》的要求。此次每位会议由常务董事会主席黄菊保老先生召集并主持，总经理褚浚老先生，副总经理褚剑老先生、范旭明老先生和副总经理、财务总监兼常务董事会秘书曾细华老先生等高管列席了此次每位会议。此次常务董事会每位会议的举行符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《子公司章程》的规定。

二、常务董事会每位会议表决情形：

1、表决透过《2024年半年度调查报告及其全文》

经认真审核，常务董事会认为：子公司常务董事会编制和表决江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司2024年半年度调查报告及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，调查报告内容真实、准确、完整地反映了子公司的具体情形，不存在任何虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票表决。

2、表决透过《有关2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告的议案》

经认真审核，常务董事会认为：《有关2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告》与子公司2024半年度募资资本金的放置和采用的具体情形相符。2024年上半年子公司对募资资本金的放置和采用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规采用募资资本金的情形。

具体内容参见2024年8月28日选定信息披露新闻媒体《中国鸣志电器》、《证券时报》、《上海鸣志电器》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《有关2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票表决。

三、备查文件：

经与会单一制董事签字并加盖常务董事会印章的第三届常务董事会第七次每位会议决议案。

特此报告书。

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司常务董事会

二〇二四年八月二十八日

证券代码：002695 证券缩写：煌上煌序号：2024一035

江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司

有关2024年半年度募资资本金放置与采用情形的工作方案调查报告

本子公司及常务董事会每位成员保证报告书内容真实、准确和完整，没有虚假记载、虚假陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市子公司监管指引第2号逐一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求》、《深圳证券交易所上市子公司自律监管指引第1号逐一主板上市子公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市子公司自律监管指南第2号逐一报告书格式》的相关规定，江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司（以下缩写“子公司”或“本子公司”）就2024年半年度募资资本金放置与采用情形作如下工作方案调查报告：

一、募资资本金基本情形

（一）具体募资资本金金额和资本金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《有关同意江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1896号），子公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）44，642，857股（每股面值1元），发行价格为每股人民币10.08元，募资资本金总额为人民币449，999，998.56元，扣除发行费用8，464，185.14元（不含增值税），具体募资资本金净额为人民币441，535，813.42元。以上募资资本金已由深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月18日出具的久安验字（2023）第00004号《验资调查报告》验证确认，以上募资资本金已于2023年9月15日全部到位。

（二）2024年上半年募资资本金采用及结余情形

截至2024年6月30日，子公司已累计采用募资资本金18，615.94万元，其中调查广田集团投入募资资本金4，696.87万元，尚未采用的募资资本金余额为25，761.02万元（含募资资本金到位后累计产生银行存款利息收入223.38万元）。

二、募资资本金放置和管理情形

（一）募资资本金的管理情形

为加强和规范募资资本金的管理，提高资本金的采用效率，维护每位小股东的合法利益，子公司根据《子公司法》、《证券法》以及中国证券监督管理委员会《上市子公司监管指引第2号逐一上市子公司募资资本金管理和采用的监管要求》（证监会报告书［2022］15号）、《深圳证券交易所上市子公司自律监管指引第1号逐一主板上市子公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市子公司自律监管指南第2号逐一报告书格式》等有关法律、法规的规定和要求，子公司制定了《募资资本金采用管理办法》。根据《募资资本金采用管理办法》的要求并结合子公司经营需要，子公司对募资资本金采用专户存储制度，对募资资本金的放置和采用进行监督和管理，以确保用于募资资本金投资工程项目的建设。在采用募资资本金的时候能履行相应的请款审批手续，如实反映了子公司募资资本金的采用情形。

子公司对募资资本金实行专户存储，募资资本金到位后已存入子公司开设的募资资本金专用账户，并将按照募资资本金采用计划确保专款专用。子公司、保荐机构国金证券股权有限子公司与开户银行已签订《募资资本金三方监管协议》，子公司已开立的募资资本金监管账户情形如下：

■

（二）募资资本金专户存储情形

截止至2024年6月30日，子公司募资资本金在各银行具体结存余额为25，761.02万元，具体存储情形如下：

单位：人民币元

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三、2024年上半年募资资本金的具体采用情形

（一）募资资本金投资工程项目的资本金采用情形

调查广田集团后募资资本金具体采用情形参见附表《募资资本金采用情形对照表》。

（二）募资资本金投资工程项目的实施地点、实施方式更改情形

调查广田集团后本子公司不存在募资资本金投资工程项目的实施地点、实施方式更改情形

（三）募资资本金投资工程项目先期投入及置换情形

子公司以募资资本金置换预先投入募投工程项目的自筹资本金相关事项，已经子公司第五届常务董事会第十七次每位会议、第五届常务董事会第十五次每位会议表决透过。子公司保荐机构国金证券股权有限子公司和单一制常务董事分别出具了同意的核查意见和单一制意见，深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西煌上煌集团公司肉类股权有限子公司以募资资本金置换预先投入募投工程项目的自筹资本金的鉴证调查报告》（久安专审字[2023]第00043号）。

子公司以自筹资本金预先投入募资资本金投资工程项目款项为人民币9，736.42万元。具体情形如下：

单位：人民币万元

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（四）用闲置募资资本金暂时补充流动资本金情形

调查广田集团后本子公司不存在用闲置募资资本金暂时补充流动资本金情形

（五）用闲置募资资本金进行现金管理情形

调查广田集团后本子公司不存在用闲置募资资本金进行现金管理的情形

（六）节余募资资本金采用情形

调查广田集团后本子公司不存在将募资资本金投资工程项目节余资本金用于其他募资资本金投资工程项目或非募资资本金投资工程项目。

（七）超募资本金采用情形

本子公司不存在超募资本金采用的情形。

（八）尚未采用的募资资本金用途及去向