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投资顾问代码：603277 投资顾问缩写：银都股权 报告书序号：2024-047

银都餐饮设备股权有限子公司

股权鞭策硬性优先股增发冻结实施报告书

本子公司监事会及全体董事保证本报告书内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 增发冻结其原因：银都餐饮设备股权有限子公司（以下缩写“子公司”）2021年硬性优先股鞭策方案的鞭策第一类中，首度授与鞭策第一类金可成、张伟强、周洪和留出授与鞭策第一类乐佳俊，因辞职其原因，不再具备鞭策第一类资格。子公司监事会对上述4位鞭策第一类已获颁仍未中止限价的硬性优先股进行增发冻结。

● 此次冻结股权的有关情形：

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一、此次硬性优先股增发冻结的决策与信息公布

根据子公司《2021 年硬性优先股鞭策方案（提案）》有关明确规定以及 2021年第一次临时股东大会的授权，于2024年07月04日召开第七届监事会第三次会议及第七届监事会第三次会议，审议通过了《有关调整2021年硬性优先股鞭策方案首度、留出授与硬性优先股增发产品价格的议案》和《有关增发冻结2021年硬性优先股鞭策方案部份鞭策第一类已获颁但仍未中止限价的硬性优先股的议案》。

同意对2021年硬性优先股鞭策方案首度授与和留出授与的鞭策第一类中，首度授与鞭策第一类金可成、张伟强、周洪和留出授与鞭策第一类乐佳俊，因辞职其原因，子公司对其4人已获颁但仍未中止限价的99，000股（其中：首度授与84，000股，留出授与15，000股）硬性优先股增发产品价格进行增发冻结。同时，已将首度授与硬性优先股的增发产品价格调整为6.50元/股、留出授与硬性优先股的增发产品价格调整为7.50元/股。增发差额总计658，500.00元人民币。

浙江天成辩护律师事务所出具了《银都餐饮设备股权有限子公司2021年硬性优先股鞭策方案调整增发产品价格以及增发冻结部份已授与硬性优先股之法律条文报告书》。

（二）子公司已根据有关明确规定就此次股权增发冻结事项履行通知债务人程序，子公司未接到有关债务人要求提前清偿或提供担保的情形。

具体内容详见子公司于2024年07月05日在上海投资顾问交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海投资顾问报》上公布的《有关调整2021年硬性优先股鞭策方案首度、留出授与硬性优先股增发产品价格及增发冻结部份鞭策第一类已获颁但仍未中止限价的硬性优先股的报告书》、《有关增发冻结部份硬性优先股通知债务人报告书》（报告书序号：2024-036，2024-037）。

二、此次硬性优先股增发冻结情形

（一）此次增发冻结硬性优先股的其原因及依据

根据子公司《2021年硬性优先股鞭策方案（提案）》有关明确规定，首度授与鞭策第一类金可成、张伟强、周洪和留出授与鞭策第一类乐佳俊，因辞职其原因，子公司对其4人已获颁但仍未中止限价的99，000股（其中：首度授与84，000股，留出授与15，000股）硬性优先股增发产品价格进行增发冻结。同时，已将首度授与硬性优先股的增发产品价格调整为6.50元/股、留出授与硬性优先股的增发产品价格调整为7.50元/股。增发差额总计658，500.00元人民币。

（二）此次增发冻结的有关人员、数目

此次增发冻结硬性优先股数目合计99，000股，为2021年硬性优先股鞭策方案首度授与鞭策第一类3人和留出授与鞭策第一类1人，拟增发冻结硬性优先股99，000股（其中：首度授与84，000股，留出授与15，000股）。此次增发冻结完成后，剩余股权鞭策硬性优先股4，249，000股。

（三）增发冻结安排

子公司已在中国投资顾问登记结算有限责任子公司上海分子公司（以下缩写“中登上海分子公司”）开设增发专用投资顾问账户（账户号码：B883093598），并已向中登上海分子公司申请办理相应增发过户手续。

预计此次硬性优先股于2024年08月29日完成冻结，子公司后续将依法办理有关工商变更登记手续。

三、增发冻结硬性优先股后子公司股权结构变动情形

子公司此次增发冻结硬性优先股后，子公司股本结构变动情形如下：

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四、说明及承诺

子公司监事会说明，此次增发冻结硬性优先股事项涉及的决策程序、信息公布符合法律条文、法规、《上市子公司股权鞭策管理办法》的明确规定和子公司股权鞭策方案、硬性优先股授与协议的安排，不存在损害鞭策第一类合法权益及债务人利益的情形。

子公司承诺：已核实并保证此次增发冻结硬性优先股涉及的第一类、股权数目、冻结日期等信息真实、准确、完整，已充分告知有关鞭策第一类此次增发冻结事项，且有关鞭策第一类未就增发冻结事项表示异议。如因此次增发冻结与有关鞭策第一类产生纠纷，子公司将自行承担由此产生的有关法律条文责任。

五、法律条文报告书的结论性意见

浙江天成辩护律师事务所辩护律师认为：子公司此次调整、此次增发已取得了现阶段必要的批准和授权，符合《子公司法》、《投资顾问法》、《管理办法》等有关法律条文、法规、规范性文件及《子公司章程》、《鞭策方案（提案）》等的有关明确规定；子公司尚需就此次增发事项所引致的子公司减少注册资本履行减资、股权冻结登记等有关法定程序。

六、备案文件

1、第七届监事会第三次会议决议。

七、上网报告书附件

1、浙江天成辩护律师事务所有关银都餐饮设备股权有限子公司2021年硬性优先股鞭策方案调整增发产品价格以及增发冻结部份已授与硬性优先股之法律条文报告书。

特此报告书。

银都餐饮设备股权有限子公司监事会

2024年08月27日

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