证券代码：603277 证券缩写：银都股权 报告书编号：2024-046

银都餐饮设备股权有限子公司有关控股股权有限公司

小股东减少完全一致行动人的Q1567A报告书

本子公司董事会及全体董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要文本提示：

● 银都餐饮设备股权有限子公司（下列缩写“银都股权”或“子公司”）控股股权有限公司小股东周俊杰老先生之子周佳帆老先生已通过其100%增持的香港（星舟）控股股权有限公司有限子公司（下列缩写“香港星舟”）向杭州星舟民营企业管理有限子公司注（：即原杭州俊毅投资管理有限子公司，现已更名为杭州星舟民营企业管理有限子公司。 ）（下列缩写“杭州星舟”）注资的方式取得杭州星舟90%股权。注资后，杭州星舟的控股股权有限公司小股东由周俊杰老先生更改为香港星舟。

● 杭州星舟所持子公司2，511万股，占子公司总股本比率为5.91%。

● 周俊杰老先生已与香港星舟签署《完全一致行动协定》，双方将在牵涉银都股权小股东会投票表决等有关事宜上保持完全一致行动。

● 此次减少完全一致行动人后，控股股权有限公司小股东以及完全一致行动人合计所持子公司股权数目及增持比率未发生变化，不牵涉向市场增持，不逾越要约收购全面收购，不会导致子公司控股股权有限公司小股东及具体掌控人发生变化。

一、事宜概述

子公司于2024年08月23日收到子公司控股股权有限公司小股东周俊杰老先生发来的《告知函》。近日，周俊杰老先生之子周佳帆老先生通过其100%增持的香港星舟向杭州星舟进行注资以取得杭州星舟90%股权。注资后，杭州星舟控股股权有限公司小股东由周俊杰老先生更改为香港星舟，其中，香港星舟所持杭州星舟90%的股权，周俊杰所持杭州星舟7%股权，朱智毅所持杭州星舟1%股权，吕威所持杭州星舟1%股权，蒋小林所持杭州星舟1%股权。

2024年08月23日，周俊杰老先生与香港星舟签订《完全一致行动协定》，双方将在牵涉银都股权小股东会投票表决等有关事宜上保持完全一致行动。

此次减少完全一致行动人后，控股股权有限公司小股东周俊杰以及完全一致行动人合计所持子公司股权数目及增持比率未发生变化。

二、新增的完全一致行动人情形概述

民营企业中文名称：香港（星舟）控股股权有限公司有限子公司

成立日期：2024年7月9日

注册资本：1万港币

小股东增持情形：周佳帆老先生所持100%股权，周佳帆老先生系子公司控股股权有限公司小股东、具体掌控人周俊杰老先生之子。

三、《完全一致行动人协定》主要文本

甲方周俊杰老先生、甲方香港星舟作出如下约定：

1、在协定有效期内，甲方为甲方的完全一致行动人，并在牵涉子公司小股东会投票表决等有关事宜上与甲方保持完全一致行动。

2、在牵涉子公司小股东会投票表决等有关事宜时，甲方应以甲方的意见为完全一致意见。

3、完全一致行动的具体约定

（1）在协定有效期内，若甲方以及掌控的民营企业（包括但不限于杭州星舟）行使对子公司的小股东权利的，包括但不限于：小股东会召集权、提案权、投票表决权等，均以甲方的意见作为最终意见，并放弃作出与甲方的意思表示不完全一致的意见。

（2）在协定有效期内，甲方以及掌控的民营企业（包括但不限于杭州星舟）委托甲方行使对上市子公司的小股东投票表决权、提案权、召集权等小股东权利，且有关民营企业无需再向甲方出示口头委托书（但如果届时需要有关民营企业另行出示口头授权文档的，甲方应当确保有关民营企业予以配合）。

（3）甲乙双方对子公司的增持变动合并适用《上市子公司全面收购管理办法》《上市子公司小股东减增持份管理暂行办法》《上海证券交易所上市子公司自律监管指引第15号一一小股东及董事、监事、高级管理人员减增持份》等有关法律法规和规范性文档的规定。

4、完全一致行动人的承诺与保证

（1）未经甲方口头同意，甲方及甲方掌控的民营企业不得与第三方签署与协定文本相同、相似、相矛盾的协定，不得以任何方式谋求上市子公司的掌控权。

（2）甲乙双方均不得单方面解除或者撤销协定项下所约定的完全一致行动关系，协定所述各项与完全一致行动关系有关的权利义务对双方均有法律约束力，除非甲乙双方另行作出口头协定予以修改或取得对方的豁免或放弃的。

（3）甲乙双方对子公司增持比率（包括直接和间接增持比率）的变化，不影响协定的约定。

4、完全一致行动的有效期限

协定自双方签章之日起生效，至甲乙双方不再构成《上市子公司全面收购管理办法》第八十三条第二款第（九）（十）项规定的“完全一致行动人”之日止，协定自动失效。

四、对子公司的影响

1、此次控股股权有限公司小股东减少完全一致行动人事宜不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市子公司全面收购管理办法》《上市子公司小股东减增持份管理暂行办法》等法律法规、部门规章、规范性文档的规定。

2、此次减少完全一致行动人后，控股股权有限公司小股东以及完全一致行动人合计所持子公司股权数目及增持比率未发生变化，不牵涉向市场增持，不逾越要约收购全面收购，不会导致子公司控股股权有限公司小股东及具体掌控人发生变化。

3、此次控股股权有限公司小股东减少完全一致行动人事宜不会对子公司日常经营活动产生重大影响。

五、其他事宜说明

根据《中华人民共和国证券法》、《上市子公司全面收购管理办法》等有关规定，银都股权编制了有关的《结构式合法权益变动计划书》，具体文本详见子公司同日披露的《结构式合法权益变动计划书》。

六、备查文档

1、周俊杰老先生出示的《告知函》；

2、周佳帆老先生出示的《告知函》；

3、周俊杰老先生和香港星舟签署的《完全一致行动协定》；

4、《银都餐饮设备股权有限子公司结构式合法权益变动计划书-周俊杰》（签署版）。

七、上网文档

1、《银都餐饮设备股权有限子公司结构式合法权益变动计划书-周俊杰》

特此报告书。

银都餐饮设备股权有限子公司董事会

2024年08月24日

证券代码：603277 证券缩写：银都股权 报告书编号：2024-045

银都餐饮设备股权有限子公司

有关增持5%下列小股东更改子公司中文名称

及子公司治理变动的报告书

本子公司董事会及全体董事保证本报告书文本不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其文本的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要文本提示：●

● 增持5%下列小股东更改子公司中文名称情形：杭州俊毅投资管理有限子公司（下列缩写“杭州俊毅”）为增持5%下列小股东，已更名为杭州星舟民营企业管理有限子公司（下列缩写“杭州星舟”），并已完成中文名称的工商更改登记手续。

● 杭州星舟所持子公司2，511万股，占子公司总股本比率为5.91%。

● 此次子公司治理变动系子公司增持5%下列小股东杭州星舟基于具体掌控人周俊杰老先生家族内部股权调整而发生的内部子公司治理变动，此次子公司治理变动后杭州星舟所持子公司股权数目及增持比率未发生变化，不牵涉向市场增持，不逾越要约收购全面收购事宜。

● 此次5%下列小股东子公司治理变动后，杭州星舟仍为子公司具体掌控人周俊杰的完全一致行动人，子公司控股股权有限公司小股东及具体掌控人均未更改，不会影响子公司治理结构和持续经营。

银都餐饮设备股权有限子公司（本报告书内均缩写“银都子公司”、“子公司”）近日收到子公司增持5%下列小股东杭州星舟注（ 杭州星舟即原杭州俊毅，其子公司中文名称更改后均用“杭州星舟”表述。）出示的《有关中文名称更改及子公司治理变动的通知》，现将具体情形报告书如下：

一、此次增持5%下列小股东更改子公司中文名称及子公司治理变动基本情形

（一）更改子公司中文名称情形

根据杭州俊毅的小股东会决议，同意将杭州俊毅投资管理有限子公司更名为杭州星舟民营企业管理有限子公司，近日杭州俊毅已完成中文名称的工商更改登记手续。

（二）子公司治理变动情形

根据杭州星舟的小股东会决议，同意星舟（香港）控股股权有限公司有限子公司（下列缩写“香港星舟”）向杭州星舟进行注资，注资后香港星舟将所持杭州星舟90%的股权。星舟（香港）控股股权有限公司有限子公司系子公司具体掌控人周俊杰之子周佳帆100%增持的子公司。近日，杭州星舟已办理完成上述注资事宜有关的工商更改登记手续。

此次子公司治理更改前，杭州星舟系具体掌控人周俊杰老先生掌控的民营企业，系周俊杰老先生的完全一致行动人，其中周俊杰所持杭州星舟70%股权，朱智毅所持杭州星舟10%股权，吕威所持杭州星舟10%股权，蒋小林所持杭州星舟10%股权。

此次子公司治理更改前，杭州星舟内部子公司治理情形及所持银都子公司股权情形如下图：

■

此次子公司治理更改后，周俊杰所持杭州星舟7%股权，朱智毅所持杭州星舟1%股权，吕威所持杭州星舟1%股权，蒋小林所持杭州星舟1%股权，香港星舟所持杭州星舟90%股权。此次子公司治理更改后，杭州星舟的控股股权有限公司小股东由周俊杰老先生更改为香港星舟，香港星舟为周俊杰之子周佳帆100%增持的子公司，杭州星舟仍为周俊杰老先生的完全一致行动人，其所持银都子公司股权数目及增持比率未发生变化，不牵涉向市场增持，不逾越要约收购全面收购事宜。

此次子公司治理更改后，杭州星舟内部子公司治理情形及所持银都子公司股权情形如下图：

■

二、此次增持5%下列小股东子公司治理变动对上市子公司的影响

此次子公司增持5%下列小股东杭州星舟的子公司治理变动系因具体掌控人周俊杰老先生家族内部股权调整而发生，此次子公司治理更改后，杭州星舟所持银都子公司股权数目及增持比率未发生变化，杭州星舟仍为子公司具体掌控人周俊杰的完全一致行动人，不牵涉向市场增持，不逾越要约收购全面收购事宜。子公司控股股权有限公司小股东及具体掌控人均未更改，子公司控股股权有限公司小股东和具体掌控人仍为周俊杰老先生。

此次子公司增持5%下列小股东子公司治理变动事宜不会导致子公司主要业务发生变化，对子公司的正常经营活动不构成实质性影响，不存在损害子公司以及他小股东利益的情形。

三、其他说明事宜

1、子公司控股股权有限公司小股东及具体掌控人周俊杰老先生已与杭州星舟的控股股权有限公司小股东香港星舟签订《完全一致行动协定》，文本详见子公司同日发布的《有关控股股权有限公司小股东减少完全一致行动人的Q1567A报告书》。

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市子公司全面收购管理办法》等有关规定，银都股权编制了有关的《结构式合法权益变动计划书》，具体文本详见子公司同日披露的《结构式合法权益变动计划书》。

四、备查文档

1、《杭州星舟民营企业管理有限子公司有关中文名称更改及子公司治理变动的通知》；

2、《银都餐饮设备股权有限子公司结构式合法权益变动计划书-星舟（香港）控股股权有限公司有限子公司》(盖章版）。

五、上网文档

1、《银都餐饮设备股权有限子公司结构式合法权益变动计划书-星舟（香港）控股股权有限公司有限子公司》。

特此报告书。

银都餐饮设备股权有限子公司董事会

2024年08月24日

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